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賭廳設“櫃桶”誘入股 至少七十人落疊
兩女高息吸存呃近億
【發佈日期】2021-09-16 00:33:55 【閱讀】988 【我要列印】 【我要評論】

【本報訊】司警再度揭發有人利用與賭場貴賓廳合作開設“櫃桶”服務之機,以高息回報利誘他人投資入股,繼而捲款走路的案件。日前,案中兩名“苦主”向警方報案後,一名涉案女疑犯在律師陪同下主動前往司警局協助調查,其否認詐騙,聲稱受另一女子指示轉走存款並匯予對方。司警調查搜證發現,至少70人投資入股貴賓廳“櫃桶”, 涉及金額合共9,550萬元。目前,警方已對投案女子控以相當巨額詐騙罪移送檢察院偵辦,並繼續追查另一在逃女子。

被捕女子姓董,42歲,本澳居民,涉嫌觸犯相當巨額詐騙罪,已被警方移交檢院偵訊;案中另有一女疑犯在逃。案情指,一名44歲姓劉本地女子日前向警方報案,稱其於今年3月在涉案在逃女子遊說下,出資500萬港元並以其名義與路氹某娛樂場貴賓廳簽署合作協議,由貴賓廳提供一個地點,開設俗稱“櫃桶”的貴賓會。而在貴賓會成立後,其將經營業務全權交由在逃女子打理。惟直至本月10日,其接獲合作的貴賓廳告知合作的“櫃桶”業務已終止,前去查詢才獲悉有關賬戶內的存款已被人全數轉走,亦無法聯絡在逃女子,懷疑被騙,於是報警求助。
警方接報調查期間,再接獲一名32歲姓唐本地男子報案。其報稱透過姓董女疑犯介紹,投資上述報案人劉女經營的“櫃桶”,當時董女聲稱每投資100萬可日賺1%利息,於是其從今年6月開始,前後共投入370多萬元,惟一直未有收到利息,本金亦無法取回,連本帶利損失逾400萬元。
經深入調查,司警發現上述“櫃桶”業務及運作人等均不屬於博彩中介人或博彩中介人合作的範疇。在報案的劉女將“櫃桶”業務交予在逃女子管理後,在逃女子曾多次借授權之便向賬房職員下達指令,授權董女取走客人存於貴賓會的款項,終導致貴賓會無法經營。另外,透過搜獲的文件,警方發現至少有70人先後向有關賬戶存款,當中以內地居民為主,存入的金額由10萬至500萬不等,滾存流水總計高達9,550萬元。
及至本月14日,涉案的董女在律師陪同下前往司警局協助調查,其否認詐騙,聲稱只是按在逃女子指示將相關款項提走並轉入對方賬戶,但拒絕提供資料。而據搜獲的文件顯示,警方發現董某於3至9月期間曾多次從貴賓廳取走大量款項,認為有強烈跡象顯示其涉案。目前,警方已以相當巨額詐騙罪對董女落案起訴,並移交檢察院偵訊,同時加緊追緝在逃女疑犯及追查贓款下落。

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