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婚策夫妻檔騙逾500萬 轉移贓款涉洗錢齊被捕
【發佈日期】2020-05-21 00:56:43 【閱讀】370 【我要列印】 【我要評論】

 

【本報訊】一對本地夫婦3年前在經營婚禮策劃公司時涉嫌詐騙37名顧客合共510萬元,且懷疑藉開辦教育中心詐騙教青局“持續進修發展計劃”資助逾14萬元,兩案正在法院排期候審。日前司警在後續調查中再發現兩人從2015年開始將330萬元懷疑贓款轉移至香港,同時揭發一宗利用偽造文件騙取銀行貸款的案件。警方以清洗黑錢、相當巨額詐騙及偽造文件罪分別對兩名疑犯落案起訴並移送檢察院偵辦。
涉案夫婦丈夫姓李, 39歲;妻子姓陳, 36歲,報稱商人。案情指,司警於2017年偵破兩宗涉及上述夫婦的詐騙案件,當年兩人在經營婚禮策劃公司期間,以酒店婚宴折扣為招徠,向顧客預收宴席費用後“潛水”失蹤,詐騙37名事主合共510萬元。另一宗案件發生於同年6月,警方接獲教青局舉報指,懷疑兩人利用持續進修課程,在自己開設的教育中心以冒簽及偽造文件的方式詐騙教青局資助的14.25萬元。兩宗案件在當時已經移交檢察院跟進,至今仍在排期候審。
警方在對案件進行後續偵查期間,揭發李某和陳女的銀行賬戶出現不法轉移資金的情況,司警遂沿著清洗黑錢的方向另立案件深入調查。經對涉事公司財務及交易記錄分析,自2015年12月開始,兩人透過婚禮策劃公司的賬戶陸續將巨額款項匯至李某及其胞弟在香港開設的銀行賬戶內,涉及金額約330萬港幣。警方相信疑人將犯罪所得轉移至外地處理以躲避警方追查。
妻另被揭偽造文件詐騙銀行放貸
在調查過程中,司警又發現陳女在2017年2月以向其父親購買住宅物業為名,向銀行申請貸款,在辦理手續時遞交偽造的入息證明及存摺交易記錄,成功騙得銀行發放233萬港幣貸款。雖然陳女其後將款項全數清還,惟警方懷疑陳女意圖通過造假的方式套取現金。
至本月19日,司警前往疑人位於路環的住所將兩人帶返調查。經查問,兩人無法對巨額資金轉移至香港的行為作出合理解釋,且錄得的口供出現多處前後矛盾。司警局以清洗黑錢罪對兩人落案起訴,另對陳女加控相當巨額詐騙罪及偽造文件罪,一併移交檢察院偵辦。

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