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京澳警聯手破地下錢莊案
涉案逾300億
【發佈日期】2019-01-22 00:59:20 【我要列印】 【我要評論】

【本報訊】本月初,司警聯同內地公安偵破一個大型跨境非法刷卡及經營地下錢莊案,昨日北京警方進一步通報更多案情,指該案涉額高達300多億元人民幣,目前已有39名疑犯被捕。北京警方表示,是次成功破案開創了京澳兩地警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河。

北京警方昨日通報稱,在公安部經濟犯罪偵查局、公安部港澳台辦公室等多部門的指導協調下,北京警方與澳門警方密切配合,一舉破獲涉案金額300餘億元人民幣的特大跨境地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。
案情措,北京警方發現以徐某某為首的犯罪集團涉嫌非法經營地下錢莊案線索,立即成立由經偵總隊牽頭負責的專案組,抽調精幹警力開展偵破。專案組經過分析大量涉案賬戶、交易數據,並對有關人員及組織進行細致摸排,準確掌握了涉案團夥將境內註冊申領的POS機非法移至澳門,再組織團夥成員赴澳門賭場為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現的犯罪事實,並成功鎖定以徐某某為首的39名核心團夥成員,以及數百名違規匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。
北京警方於2018年11月以徐某某等人涉嫌非法經營罪立案偵查。為了實時跟蹤犯罪嫌疑人的蹤跡,獲取足夠證據,查清案件事實,專案組在珠海市設立了前線指揮部,並與珠海有關部門建立通報機制,隨時掌握涉案人員往來粵澳兩地的動態。同時,前線指揮部協調澳門司警局,對團夥在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證,為統一收網提供有力支撐。
1月7日,北京等內地警方及司警在北京、河北、湖北、廣東、澳門等地,對前期鎖定人員實施同步抓捕,一舉抓獲犯罪嫌疑人39人,凍結涉案資金人民幣1.5億餘元、港幣2,400餘萬元;現場查扣港幣現金400餘萬元、非法改裝POS機32台,以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
本月8日司警曾公佈,本月7日早上7時左右,司警分別在氹仔9個豪宅單位拘捕21名內地男女,包括徐姓集團主腦和3女7男10名骨幹成員,並在上述單位中搜出32台內地pos機、5台電腦、15本數薄等大量證物及500萬港幣現金;司警通過進一步調查,還凍結該集團在路氹賭場貴賓廳中五個賬戶的2,500萬港元資金。
北京警方表示,該案成功破獲,開創了京澳兩地警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河,展現了北京警方打擊經濟犯罪、防範金融風險、護航經濟發展的能力和決心。

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