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年刷12億 警扣3千萬
司警公安聯手 搗非法碌卡集團 拘37人
【發佈日期】2019-01-09 02:11:47 【閱讀】163 【我要列印】 【我要評論】

【本報訊】司警聯同內地公安偵破一個大型跨境非法刷卡及經營地下錢莊案,在本澳及內地共拘捕37名內地男女。該集團涉嫌利用經改裝的內地POS機在澳為大量賭客刷卡套現,以低買高賣的方式從中賺取資金並營運地下錢莊。案中司警共扣押3,000萬元現款。根據內地銀行資料,該犯罪集團去年刷卡合共12億元人民幣,導致銀行損失240萬元。

司警透露,去年11月,本澳警方與內地公安交流情報後展開調查發現,該犯罪集團自2016年起開始運作,利用不同公司在內地申請大量POS機,並將卡機偷運到澳門進行改裝,通過修改網上流動數據資料,讓POS機可在本澳使用,然後在賭場貴賓廳物色賭客進行非法刷卡套現。


本月7日早上7時左右,司警和內地多地公安展開聯合行動。司警分別在氹仔9個豪宅單位拘捕21名內地男女,包括徐姓集團主腦和3女7男10名骨幹成員,並在上述單位中搜出32台內地pos機、5台電腦、15本數薄等大量證物及500萬港幣現金;司警通過進一步調查,還扣押該集團在路氹賭場貴賓廳中五個賬戶的2,500萬港元資金。同時,內地公安亦在北京、河北、湖北、天津及珠海五省市拘捕該集團16名成員。


徐姓主腦承認從內地招攬大量人員至本澳從事刷卡套現工作,並供稱通過改裝POS機,改變內地銀行卡的資料,讓內地賭客可以在澳門刷卡套現。10個骨幹成員也承認參與上述犯罪,其他外勤成員也供認受僱於該集團,每月收取數千至1,5000元作為酬勞。此外,司警發現被捕的21名疑犯中有5人持外僱身份證,分別受僱於兩家公司,經調查相關資料為偽造。司警將對21名疑犯控以電腦偽造,電腦詐騙及集團犯罪並移送檢察院偵辦,5名持外僱身份證的疑犯除了被控上述罪名外,還將被以控偽造文件罪。


司警指出,該集團組織架構完整、分工嚴密,成員均由內地居民組成,當中設有骨幹成員,負責財務、會計、管數等職位,下線人員則分別負責刷卡、駕車接送顧客前往刷卡地點及後勤雜務等工作。而且集團營運模式成熟,首先由骨幹成員負責物色想要刷卡的賭客,然後指派下線成員前往集團在貴賓廳設立的五個賬戶提取資金,並由司機負責將現金運送到刷卡地點,外勤人員會按當天賭廳的牌價進行刷卡,從中賺取差價及免除跨境手續費。司警初步相信仍有在逃疑犯,現正全力追查。

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