【澳時訊】金融情報辦公室日前公佈2017年可疑交易報告數據,總數由2016年的2321宗上升至去年3085宗,升幅32.9%,向檢察院轉交的可疑交易報告共135份。金情辦主任朱婉儀表示,收到可疑交易量有上升趨勢,相信是向業界加強認知培訓有關,提高了對可疑交易的舉報意識。如果有清洗黑錢的強烈跡象,會轉交司法機關跟進。
以博彩業為龍頭產業的澳門,一向被視為不法分子的“洗黑錢天堂”,近年特區政府做了不少反洗黑錢工作,成功在去年通過國際反洗黑錢組織評估,“一洗污名”。金融情報辦公室持續跟進評級內容的洗黑錢活動,去年收到的3085宗可疑交易報告中,來自金融業的可疑交易報告佔總數量的24.2%,由博彩業舉報的可疑交易報告佔67.2%,而由其他機構舉報的可疑交易報告則佔8.6%,分別是764宗、2074宗及265宗,比例與往年相若,只是由於經濟向好交易數量上升,數字亦有提升。朱婉儀稱,金情辦每年持續對不同業界進行有關反清洗黑錢、反恐怖融資的教育推廣活動,以提高業界的認知及警覺性,故此可疑交易報告數量近年均錄得顯著增長。
至於金融情報辦公室的職能架構重整工作進度,朱婉儀稱,正有序推進當中,會著力研究可以符合國際標準要求的同時,又適合澳門運作的模式。
(記者 鮑海琪)