【澳時訊】本澳騙案花樣百出，防不勝防，當中不乏“局中局”、“騙上騙”，令人拍案稱奇。司警日前公佈一宗巨額詐騙及清洗黑錢案件。案中女主謀一人分飾男女兩角，包辦“罪犯”及“受害者”，以可幫事主疏通檢察院及法院，取回事主遭扣押款項為名，先後夥同7名男女嫌犯，騙走兩名本地女被害人1000萬港元，及近63萬澳門元。
澳時記者 宋吏能

同為“苦主”幫疏通
本案嫌犯四男四女，均為本澳居民，年齡介乎21歲至34歲，包括大學生及旅社職員等。其中主謀為一名報稱無業的32歲李姓本澳女子。值得一提的是，這名被捕的女主腦是去年司警偵破的一宗超市禮券詐騙案疑犯的妻子。
本案現時共有兩名受害人，均與發生於一年前的超市禮券詐騙案有所關聯，事主A為該詐騙案受害者，事主B則曾經借錢給該詐騙案中的男主犯（即本案中李女丈夫）。其中事主A在去年超市禮券詐騙案件中，共計損失澳門幣200萬元。相關案件偵破後，事主A便在網絡社交平台上向網友大倒苦水。期間，有一名自稱是該騙案的苦主（懷疑由李姓主謀假扮）主動聯絡受害者，指自己是治安警高官，身邊有法院的朋友，可幫忙將案件中遭扣押的金額優先退回，但需要一定疏通費及手續費作為報酬。
事主A隨後信以為真，隨即在今年7月30日至8月22日分20次將總計63萬6615元存入多個本澳銀行賬戶中。直至今年8月30日方才發覺受騙，前往司警局報案。
討債無門再被騙
而事主B則是超市禮券詐騙案主犯的債主。她自稱曾於2015年認識超市禮券詐騙案主犯（李女丈夫），期間更是借給其55萬元，隨後杳無音信。直至去年10月，事主B突然透過手機聊天軟件收到“債仔”傳來的消息，指有辦法將所欠款項還給事主，不過由於自己身陷囹圄，銀行賬戶內的大量現金都被法院凍結。需要一定疏通費及手續費，再請負責本案的檢察院及法院人員“幫忙”，解凍相關賬戶。
之後，事主B大意相信謊言，將1000萬元按每次幾十萬至一百萬不等，匯入12個戶頭中。不過匯款後，事主卻發現根本無法拿回借出的55萬元，嫌疑人亦失去蹤跡，隨即向司警報案。
集團涉詐騙洗錢
司警資訊罪案調查處接手案件後，發現涉及事主A及事主B的兩宗案件中相關銀行戶口及手機聊天軟件平台賬戶部分相同，便相信為同一犯罪集團所為。跟進調查後，更證實相關調查結論。
經調查，警方鎖定八名團夥成員。本月11日晚，警方派出大量人員，在相關犯罪成員位於北區及中區的住所內截獲眾人。期間總共搜獲出部分港幣現金、手錶，及一些作案工具。面對審訊，李姓嫌犯拒絕合作，其他成員則承認協助清洗黑錢及使用迂迴方式轉移黑錢，不過均拒絕交代相關詐騙的過程。
據警方調查，該批犯罪團夥轉移犯罪所得的步驟如下：首先由李姓嫌犯指派其他同黨將被害人存在澳門銀行賬戶內的款項轉到成員銀行賬戶，再從本澳銀行或ATM將相關現金取出，然後到珠海的銀行存入各自銀行賬戶，最終將金額集中於李姓主腦的銀行賬戶中。
有嫌犯供稱，每次協助轉賬一萬元便可收取60元作為報酬。由於幾名嫌犯採用迂迴方法轉移犯罪所得，因此他們除了相關詐騙行為之外，還涉嫌洗黑錢犯罪。八名被捕男女昨日下午已被司警以巨額詐騙及清洗黑錢罪移送檢察院處理。