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助網戀男友轉移120萬
年輕女子涉洗錢被捕
【發佈日期】2020-01-10 00:34:56 【閱讀】314 【我要列印】 【我要評論】

【本報訊】一位不知名的男子透過網上交友平台先後認識兩名本澳年輕女子,分別與兩人發展成網絡情侶關係後,先要求一名“女友”借款120萬澳門幣,再利用另外一名“女友”在本澳開設的銀行賬戶接收款項,繼而指使後者協助將賬戶內的款項全數轉出境外。借出巨額的女事主發現身墮情緣騙局後報警求助,司警近日截獲協助轉移贓款的女嫌疑人,對其控以清洗黑錢罪移送檢察院偵辦,並繼續追緝案中的不知名男子。
涉案女子姓謝,22歲,本澳居民,報稱營業員。案情指,一名年約30歲的本澳女事主早前在網上交友平台認識一名自稱從事石油生意的男子,兩人相戀後該男子開始以不同藉口提出借款,女事主表示同意便在上年9月至11月期間按指示分14次將120萬澳門幣轉賬至本澳某銀行賬戶。惟女事主其後察覺自己墮入網絡情緣騙局,於是向警方報案。司警透過追查接收款項的賬戶發現,該賬戶為謝女所有。她曾在上年10月至11月期間,合共34次透過匯款公司或內地銀行將賬戶內的120萬澳門幣匯出至境外。經深入調查得悉,謝女早前亦在網上交友平台認識一位不知名男子,其後兩人發展成為網上情侶,在對方的要求下,謝女借出自己在本澳某銀行開設的賬戶,用以接收女事主匯入的款項,該男子再指使謝女將賬戶內的120萬澳門幣匯至境外某個銀行戶口內。除此之外,謝女還曾經受“男友”指使,前往東南亞轉交1.9萬澳門幣現金予兩名外籍人士。
司警局鎖定謝女身份後,本月8日在中區將其截獲並帶返警局調查,及後在謝女住所內搜出4張相關匯款公司的單據、26張銀行匯款的單據及30張現金提款的單據。經查問,謝女供稱沒有直接收取案中男子的利益,僅在前往東南亞交收現金期間,曾使用過賬戶內的款項購買機票和預訂酒店。因有足夠證據顯示謝女協助案中的不知名男子處理犯罪得益,司警局以清洗黑錢罪對其落案起訴並移送檢察院偵辦,同時加緊追查案中在逃嫌疑男子和贓款下落。司警局亦呼籲,市民不應隨便借出自己的銀行戶口給陌生人,亦不要輕易相信在網上認識的陌生人士。

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