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司警搗毀最大宗跨境高利貸犯罪集團
拘捕百餘涉案人員
【發佈日期】2018-06-28 23:23:51 【閱讀】280 【我要列印】 【我要評論】

【本報訊】司法警察經過約2年時間調查,收集犯罪集團證據,成功搗毀本澳有記錄以來最大宗的跨境高利貸犯罪集團,拘捕113名涉案人員,包括集團主腦。情報支援廳廳長馮浩賢表示,未來司法警察局將繼續按照以情報主導方針,特別關注有組織犯罪和賭場及賭場周邊環境的治安,制定相關策略。

司警透露,2016年當局收到可靠情報,一個以香港人為首的高利貸集團活躍在路氹娛樂場一帶。當局隨後立案調查,經過調查和分析,當局成功識別出該集團的主腦是香港居民李某,獲悉該集團早於2011年開始營運,擁有超過100名的成員。直至今年年中時機成熟,司警動用了刑事調查廳、情報支援廳和博彩經濟罪案調查廳合共 280名刑事偵查員,於本月26日在本澳多個地點展開大規模拘捕行動。整個行動歷時超過10個小時,搜索21個集團據點,共拘捕113人(83男30女),包括集團主腦、46歲的香港人李某,成功搗破這個跨境高利貸犯罪集團。當中有1名男子逾期逗留,2名非法入境,4名男子是非法再入境。而集團成員絕大部分是內地人,只有 1名本澳居民。
當局共扣押汽車4部、現金約200萬、籌碼約10萬、夾萬6個、證件資料56份、借據663份、數簿47本、大量抵押飾物等。司警表示,在調查過程中發現,2016年9月至行動前,當局識別出該集團實施的高利貸活動超過260次,單筆借貸金額高達200萬港幣,集團涉及的放債金額約7千萬港幣,具體金額仍需點算。
司警表示,該集團有極高的組織性和層級性,亦有相當高的反偵查意識。該集團分幾部份運作,除集團首腦李某外,還設有財務、上檔、下檔、敢死隊。他們分工比較明確,不同成員、不同部份負責不同工作,在整個借貸過程中不同階段去參與犯罪活動。其中,財務主要負責出數、製作借據、扣留證件及抵押物、抽取不法利息等。上檔主要負責查核借貸人的背景和財務能力;下檔則負責物色債仔、陪賭、抽取不法利息等。而敢死隊負責監視債務人的行蹤和整個賭錢的過程,並且當債務人無法償還債務時,對部分債務人進行追債甚至禁錮。該集團借款前會評估債仔的背景、還款能力和抵押品等;然後訂定條件如借款額、利息和抽成百分比等;再到借款審批,在特定額內由總財務審批即可,超過特定金額須由首腦親自審批;最後由財務出數,下檔陪賭,如無法償還就會出動敢死隊。他們收藏的借據也不會集中在某些地方或據點收藏,到一定量時會轉移這些證物,會從一個單位轉移去另一個單位,分開收藏。該集團還租了車位,擺放一些平時不用的車,將借據定期轉移到車裡,也有部分轉移出澳門或銷毀。
司警博彩經濟罪案調查廳廳長梁文照表示,將持續分析評估與賭場和周邊有關犯罪活動,今年已把打擊換錢黨作為長期目標,多次出動淨化賭場環境和維持治安。
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